Il s'agit d'un communiqué de presse de Romande Energie, qui ne reflète pas forcément l'opinion de l'AES.
- 85 actionnaires présents, représentant 86.92% du capital-actions.
- Approbation du rapport de gestion, des comptes 2022, ainsi que des rémunérations.
- Validation d’un dividende ordinaire stable, à CHF 36.-.
- Division du titre nominal de Romande Energie acceptée.
- Modification des statuts entérinée.
- Réélection des membres du Conseil d’administration et de l’organe de révision.
En introduction à la séance, le président du Conseil d’administration, Me Guy Mustaki, et le directeur général, M. Christian Petit, ont présenté le contexte hors du commun qui a rythmé l’année 2022, ainsi que les réponses apportées par Romande Energie.
A l’issue de cette présentation, les 85 actionnaires présents au Théâtre de Beausobre ont formellement approuvé le rapport de gestion 2022, comprenant également un rapport de durabilité aux normes GRI et les comptes annuels et consolidés 2022, le rapport de l’organe de révision. Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale, avant d’approuver leurs rémunérations.
Dividende stable
Conformément à sa politique des sept dernières années, le Conseil d’administration a proposé un dividende stable de CHF 36.- par action, représentant un montant total de CHF 36.9 millions, compte tenu des actions en circulation. L’Assemblée générale a accepté cette proposition.
Division de l’action nominale de Romande Energie
La proposition de division de l’action Romande Energie Holding a également été validée. La valeur nominale passera ainsi de CHF 25 à 1. En contrepartie, le nombre de titres composant le capital social sera porté de 1 140 000 à 28 500 000. Le premier jour de cotation des nouvelles actions interviendra le 28 juin 2023.
Modification des statuts
Pour faire suite à la révision du droit de la société anonyme et à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code des obligations au 1er janvier 2023, une mise en conformité des statuts a été acceptée par les actionnaires. Ces modifications intègrent également de nouvelles possibilités en matière de convocation et de tenues des assemblées générales, en permettant l’utilisation de canaux électroniques.
Réélection des organes du Groupe
Enfin, MM. Nicolas Fulpius, Stéphane Gard et Alphonse-Marie Veuthey ont été réélus pour un mandat d’un an en qualité d’administrateur. Il en est de même de Me Mustaki qui en sus a été confirmé en tant que président du Conseil d’administration pour une même durée. Enfin, Ernst & Young poursuivra son mandat en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2023 et Me Gabriel Cottier, notaire à Lausanne, en tant que représentant indépendant pour une durée d’un an.
La prochaine Assemblée générale ordinaire du Groupe se tiendra le mercredi 24 mai 2024. (romande-energie)